Министерство юстиции США совместно с властями Франции ликвидировали инфраструктуру биржи Bitzlato в рамках совместной операции с Европолом, подразделением по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США, а также правоохранителями Испании, Португалии и Кипра. Также прошлой ночью был арестован основатель и мажоритарный акционер вышеупомянутой биржи Анатолий Легкодымов.
По заявлению властей, Bitzlato содействовала киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств. Биржу связывают с Conti, DarkSide, Phobos и другими известными хак-группами. Представители Минюста США и вовсе называют Bitzlato «глобальной угрозой, которая позволяет киберпреступникам и мошенникам отмывать украденные средства».
Правоохранители считают, что из-за отсутствия процедур KYC (know-your-customer, «знай своего клиента»), Bitzlato стала хранилищем средств, предназначенных для преступных целей. Отмечается, что за все время через сервис прошло более $4,5 млрд в криптовалюте.
Также власти утверждают, что главным контрагентом биржи Bitzlato выступал старейший даркнет-маркетплейс «Гидра», закрытый в апреле прошлого года властями США и Германии. Его пользователи обменяли через биржу более $700 млн, а еще $15 млн прошло через платформу от деятельности программ-вымогателей.
Сейчас Легкодымов обвиняется в ведении нелицензионной деятельности по переводу денег. В случае его виновности, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Источник: Хакер
