Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи первой криптовалюты. Об этом сообщает Минюст США.
По данным прокуратуры округа Мэриленд, инфлюенсер пытался обмануть кредиторов и власти, чтобы получить ссуды в связи с COVID-19 на сумму $1,2 млн.
В начале пандемии правительство США приняло закон о финансовой помощи. Проект включал в себя программы защиты заработной платы (PPP) и льготы на случай причинения экономического ущерба (EIDL).
Следствие утверждает, что Сахадеван использовал обе программы для его финансовых манипуляций. Начиная с марта 2020 года, он создавал поддельные налоговые формы и банковские выписки, а затем подавал заявки PPP и EIDL через несколько подконтрольных ему организаций.
Согласно материалам дела, блогер получил 71 кредит PPP на сумму $941 000 и оформил 8 заявок EIDL на $238 000. До этого он занял в банке около $1,3 млн, которые потратил на покупку особняка с шестью спальнями.
Источник: forklog.com
