США ввели санкции против россиянки за отмывание денег через криптовалюту

США ввели санкции против россиянки за отмывание денег через криптовалюту

Министерство финансов США ввело санкции против гражданки России, которая, по их словам, помогала российским олигархам и киберпреступникам обходить американские санкции при помощи криптовалюты, сообщает The Wall Street Journal.

По данным американского регулятора, 37-летняя Екатерина Жданова использовала цифровые валюты для осуществления крупных международных операций, в том числе, на российской криптовалютной бирже Garantex, против которой США ввели санкции в прошлом году.

«Благодаря таким посредникам, как Жданова, российская элита, киберпреступники, вымогающие деньги через специальные программы, и другие мошенники пытались избежать международных и американских санкций используя виртуальные валюты», 

— сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

По словам представителей Минфина США, Жданова помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, она оформляла клиентам налоговое резидентство, паспорта и банковские счета.

По данным WSJ, уже более 80% российского банковского сектора попало под санкции, которые ограничили возможности граждан России осуществлять денежные переводы через зарубежные банки. В апреле Банк России допустил использование криптовалюты для внешних расчетов в качестве эксперимента.

Американский регулятор наложил санкции на Garantex в апреле 2022 года одновременно с даркнет-маркетплейсом «Гидра», назвав Россию раем для киберпреступников. В OFAC заявили, что биржа, управляемая из башни «Федерация» в «Москва-Сити», «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Источник: rbc.ru

Главная » Новости » Криминал » США ввели санкции против россиянки за отмывание денег через криптовалюту

Свежий выпуск «Люди PRO»

Свежий выпуск «Мультичела»

Читайте также