США ввели санкции против россиянки за отмывание денег через криптовалюту – Люди PRO Media

США ввели санкции против россиянки за отмывание денег через криптовалюту

Министерство финансов США ввело санкции против гражданки России, которая, по их словам, помогала российским олигархам и киберпреступникам обходить американские санкции при помощи криптовалюты, сообщает The Wall Street Journal.

По данным американского регулятора, 37-летняя Екатерина Жданова использовала цифровые валюты для осуществления крупных международных операций, в том числе, на российской криптовалютной бирже Garantex, против которой США ввели санкции в прошлом году.

«Благодаря таким посредникам, как Жданова, российская элита, киберпреступники, вымогающие деньги через специальные программы, и другие мошенники пытались избежать международных и американских санкций используя виртуальные валюты», 

— сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

По словам представителей Минфина США, Жданова помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, она оформляла клиентам налоговое резидентство, паспорта и банковские счета.

По данным WSJ, уже более 80% российского банковского сектора попало под санкции, которые ограничили возможности граждан России осуществлять денежные переводы через зарубежные банки. В апреле Банк России допустил использование криптовалюты для внешних расчетов в качестве эксперимента.

Американский регулятор наложил санкции на Garantex в апреле 2022 года одновременно с даркнет-маркетплейсом «Гидра», назвав Россию раем для киберпреступников. В OFAC заявили, что биржа, управляемая из башни «Федерация» в «Москва-Сити», «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Источник: rbc.ru

Свежий выпуск «Люди PRO»

Свежий выпуск «Мультичела»

Читайте также