Французский филиал Binance с февраля 2022 года находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами».
СМИ утверждает, что изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений. При этом в мае Binance получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.
«Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения»,
— добавил прокурор.
Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране. По его словам, компания полностью соответствует местному законодательству и сотрудничает с властями.
«Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения соответствующего документального обоснования»,
— отметил он.
5 июня SEC подала в суд на биржу и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе касающихся продажи незарегистрированных ценных бумаг. Ведомство потребовало у суда экстренной заморозки активов американского подразделения.
Позднее появились сообщения, что претензии Комиссии аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research.
16 июня Binance объявила об уходе из юрисдикции Нидерландов – компания не смогла получить лицензию местного регулятора.
Источник: forklog.com
