СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance

СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance

Французский филиал Binance с февраля 2022 года находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами». 

СМИ утверждает, что изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений. При этом в мае Binance получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.

«Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения»,

— добавил прокурор.

Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране. По его словам, компания полностью соответствует местному законодательству и сотрудничает с властями.

«Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения соответствующего документального обоснования»,

— отметил он. 

5 июня SEC подала в суд на биржу и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе касающихся продажи незарегистрированных ценных бумаг. Ведомство потребовало у суда экстренной заморозки активов американского подразделения.

Позднее появились сообщения, что претензии Комиссии аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research.

16 июня Binance объявила об уходе из юрисдикции Нидерландов – компания не смогла получить лицензию местного регулятора. 

Источник: forklog.com

Главная » Новости » Криптовалюты » СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance

Свежий выпуск «Люди PRO»

Свежий выпуск «Мультичела»

Читайте также