Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту.

Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках.

Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-«дропперов» — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Источник

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
– Больше новостей – в нашем Телеграме –

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий
Пожалуйста, введите свое имя