Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд. Согласно данным Европола, транзакции проводились в биткоине, Dash, Litecoin, а также в долларах и российских рублях.
Ведомство сообщило об аресте главы компании, а также других высокопоставленных руководителей и топ-менеджеров платформы на Кипре и в США. Были также проведены обыски в домах в Испании, на Кипре и в Португалии, отключена вся цифровая инфраструктура компании во Франции, а также изъято €18 млн в криптовалютах, транспортных средствах и электронике. На других биржах было заморожено $50 млн компании.
Ранее Bitzlato обвинили в содействии киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств. Биржу связывали с Conti, DarkSide, Phobos и другими известными хак-группами. Представители Минюста США и вовсе назвали Bitzlato «глобальной угрозой, которая позволяет киберпреступникам и мошенникам отмывать украденные средства».
Источник: Evropol
