На Binance обнаружена возможная инсайдерская торговля

На Binance обнаружена возможная инсайдерская торговля

Менеджер платформы обнаружил несколько анонимных кошельков и проанализировал их активность за полтора года. Он соотнес данные с прошлыми случаями инсайдерской торговли и предположил появление новых случаев подобных операций, где доход может превышать $100 тыс.

Директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение о возможной инсайдерской торговле неизвестными на Binance с использованием закрытой информации о будущем листинге активов. Об этом он сообщил в Twitter.

Менеджер биржи провел анализ активности нескольких анонимных кошельков за полтора года. По его данным, они обладают одинаковым паттерном: перед листингом на Binance аккаунты покупали большое количество токенов, однако после начала торгов сразу их сбрасывали. Гроган напомнил, что подобный кейс был с Rari Governance (RGT). В 2021 году неизвестным была приобретена монета на сумму $900 тыс. «за секунды» до листинга и продана им после «в течение считанных минут».

Аналогичная операция была совершена летом того же года, но уже с покупкой Ethernity Chain ERN примерно на $78 тыс. и последующей продажей сразу после начала торгов. По наблюдениям Грогана, каждая такая операция приносила неизвестному около $100 тыс. 

Он назвал два варианта объяснения таких действий: во-первых, неизвестный мог получать инсайдерскую информацию от сотрудника Binance, связанного с листингом, а во-вторых, у него мог быть доступ к API или платформе тестовых торгов. Гроган отметил, что проведение инсайдерских торгов является нарушением закона. В последнее время регуляторы и правоохранители «жестко пресекают» подобные операции на централизованных биржах.

Источник: Forklog

Главная » Новости » Инвестиции » На Binance обнаружена возможная инсайдерская торговля
a

Свежий выпуск «Люди PRO»

Читайте также