Работа компании Bitzlato была остановлена в ночь с 17 на 18 января 2023 года. Проснувшись следующим утром, каждый программист в компании обнаружил, что прямо у себя в постели превратился в международного террориста. Прямо как Грегор Замза, который превратился из человека в огромное насекомое и вызвал этим всеобщий ужас.
Только в нашем случае превращение было произведено на бумаге. Многие сотрудники оказались в списке Интерпола, о чем в кратчайшие сроки узнали от местных властей.
В СМИ было написано много домыслов и спекуляций на основе пресс-релизов Нью-Йоркской прокуратуры. Сейчас пыль улеглась и можно провести обзор фактов. На данный момент Анатолий Легкодымов, сооснователь Bitzlato, освобождён из СИЗО и дело в отношении него закрыто. Это была большая победа.
Тем не менее, Анатолию грозит экстрадиция во Францию и новое обвинение по тому же делу со сроком до 20 лет. Во Франции находятся под арестом и другие члены команды.
Но обо всём по порядку.
Что такое Bitzlato
Компания Bitzlato – это криптовалютная биржа, зарегистрированная в Гонконге и работавшая на рынке СНГ в течение 7 лет. Создатели биржи – российские и украинские криптоэнтузиасты, сумевшие в 2016 году создать на отечественном рынке конкурента Binance в области peer-to-peer торговли.
Битзлато была одной из первых криптовалютных компаний, которая ввела обязательные процедуры KYC и AML (Know Your Customer и Anti-Money Laundering). То есть несмотря на то, что это был явно негативный фактор для бизнеса, компания ещё в 2021 году начала делать две вещи. Требовать паспорта у всех пользователей и проверять транзакции на связь с запрещенными сервисами. Bitzlato ввела эти процедуры всего на несколько месяцев позже Binance. К слову, в юрисдикции компании – Гонконге – соответствующие требования вступили в силу только в мае 2023 года (через 5 месяцев после описываемых событий). А в России такой регуляции вообще нет до сих пор.
Bitzlato сотрудничала с российскими и зарубежными властями по запросам правоохранительных органов. Этому есть официальные подтверждения. Например, благодарность Bitzlato от МВД “за профессионализм и высокую ответственность при исполнении гражданского долга”. Этот факт пригодится для будущего повествования.
Учитывая описанную прозрачность и открытость компании, Анатолий чувствовал себя в полной безопасности, отправляясь в США учиться летать.
Это было задолго до известной поездки Дурова во Францию, и никто ещё не знал, что ордера на арест выписываются Интерполом буквально на лету.
Атака на компанию
В полночь 17 января с французских серверов компании, на которых хранились некоторые из кошельков, неизвестными была выведена вся криптовалюта. Поднятые по тревоге программисты начали блокировать возможную хакерскую атаку.
Это событие заставило Анатолия отреагировать в чатах компании – впервые за отпуск. Что интересно, именно этот факт участия Анатолия позже использовался прокурорами, чтобы доказать, что Анатолий “незаконно работал с территории США”.
Анатолий вышел на прогулку вокруг озера, а когда вернулся, дом был окружён полицейскими машинами.
Возвращаюсь, смотрю – какие-то полицеские огни. Я подумал тут какая-то местная облава. Ну каких-то наркоманов ищут. Потому что когда ходишь по Майами, всё насквозь пропитано запахом конопли. Как я потом выяснил, конопля их совсем не интересовала. И это были не съемки «CSI: Miami» (шоу про расследование преступлений – прим. ред.). Оказывается, они интересовались мной.
– Анатолий Легкодымов, сооснователь Bitzlato
На Анатолия надели наручники. У него не было при себе ключей от дома, но сотрудникам ФБР надо было провести обыск. В окне второго этажа было видно испуганную 11-летнюю дочь Анатолия.
Они мне дали мегафон. Дали вот этот рупор. И я кричу: “Дочка, позови маму”. Как выяснилось, жена была в душе. Дочь её долго звала, минут 5. Получается, я помогал арестовывать самого себя. Мало того что явился добровольно, я им ещё помогал дверь в дом открыть.
*смеётся*
И поработал переводчиком. (На момент ареста родные Анатолия не говорили по-английски – прим. ред.).
– Анатолий Легкодымов, сооснователь Bitzlato
Впоследствии выяснилось, что вывод средств с французских серверов компании не был хакерской атакой. Это была скоординированная операция американских и французских спецслужб.
Какие же нарушения нашли США в работе гонконгской компании с пользователями из СНГ? Об этом ниже.
Обвинение
Важно заметить, что обвинение направлено не на компанию. Сама компания молчаливо признается преступной организацией. Это следует из того, что к ответу призывается не юридическое лицо, а непосредственно работающие в компании люди. Вот пункты обвинения против лично Анатолия Легкодымова:
- Отсутствие у Bitzlato лицензии США на проведение денежных операций для своих пользователей.
- Отсутствие в Bitzlato AML и KYC процедур, удовлетворяющих требованиям США. В качестве доказательства приводится переписка пользователей и саппорта компании. Из неё следует, что были случаи, когда саппорт знал, что пользователи делают переводы из Bitzlato в запрещённые сервисы, но ничего в связи с этим не предпринимал.
- Хотя пользователи в основном из России и Восточной Европы, но дело имеет прямое отношение к США. Почему? Потому что были и американские пользователи. Это подтверждается наличием американских IP адресов и американских банковских карт.
- Анатолий имел неосторожность работать в компании с территории США. Это подтверждается данными интернет провайдера (вспоминаем историю с атакой 17 января). Таким образом, он дал повод для своего мгновенного ареста, т.к. способствовал работе преступной организации с территории США.
Защита
Ответ защиты по каждому из пунктов:
- Лицензия США не требовалась, потому что Bitzlato отсекала американских пользователей на этапе KYC. Другими словами, американец не мог зарегистрироваться в сервисе. И на самом деле ни американцы, ни другие граждане уже давно не имели возможности добавлять американские банковские карты. Об этом их заранее предупреждали в пользовательском соглашении. IP адреса из США могли быть лишь у тех, кто заходил через VPN.
- KYC и AML постоянно улучшались. Любое обучение сотрудников занимает время, включая агентов саппорта. Что касается AML (проверки транзакций), для неё ещё в 2021-м были наняты независимые компании. Сначала Valega, затем ScoreChain. На услуги по проверке транзакций тратились значительные средства. Однако показания этих компаний не были представлены обвинением, вместо этого были взяты отчеты третьей компании – Chainalysis.
- Американцем, который якобы успешно зарегистрировался на бирже, оказался агент ФБР. Обвинение ссылалось именно на него. Однако и он зарегистрировался не по документам Соединенных Штатов, а по паспорту другой страны – у него было двойное гражданство. Что важно, даже агент ФБР не провёл, и не смог бы провести, ни одной транзакции через Bitzlato в американской юрисдикции.
- Анатолий приехал в отпуск в США с женой и тремя маленькими детьми. Это едва ли согласуетс с поведением человека, имеющего преступные намерения.
Несмотря на кажущуюся простоту дела, на то, чтобы донести эти пункты до суда, у адвокатов ушло 1,5 года. Суд постоянно откладывался по разным причинам.
Суд
Все полтора года Анатолий провёл в Metropolitan Detention Center. Это печально известный Нью-Йоркский СИЗО, куда отправляют насильников и убийц.
Там была одна банда. Они получили за убийство по 30-40 лет. И они просто ходили и всех там пытались развести на еду. Мне это очень не понравилось. И я был единственным там, кто начал конфликтовать с ними. <…> После конфликта я понимал, что могло быть хуже, в следующий раз готовился к этому. Слава Богу, следующего раза не случилось.
– Анатолий Легкодымов, сооснователь Bitzlato
Благодаря усилиям российского посольства и лично Анатолия Антонова (на тот момент посла РФ в США) Анатолия Легкодымова перевели с 5 на 8 этаж. На 8 этаже содержались осужденные за политику и финансовые махинации, и хотя бы драк там уже не было.
Теперь важно отметить одну особенность федеральных судов США. Федеральный суд – это такой суд, где обвинителем выступает само государство, так как по его мнению был нарушен федеральный закон. Выиграть дело в федеральном суде США невозможно. Другими словами, в 88% случаев государство оказывается право. Есть лишь менее 12% случаев, когда обвиняемые всё-таки выигрывали федеральные суды. Это открытые данные с сайта uscourts.gov за 2023 год. Об этой странности писал в своей книге действующий американский судья.
При этом обвиняемые берут на себя огромный риск – в случае проигрыша наказание увеличивается многократно. Например, для Анатолия оно выросло бы с 5 до 20 лет в тюрьме. Подобная статистика успеха (88% в пользу государства) достигается за счет того, что судьи и присяжные больше склонны доверять стороне обвинения, то есть государству. Оно, в свою очередь, имеет рычаги давления на коллег и родных через ФБР. В упомянутой книге описано на примере конкретных кейсов, как это происходит на практике.
Учитывая всё вышесказанное, единственным разумным выходом для Анатолия было признать часть вины до суда. Таким образом, суду оставалось лишь определить меру наказания. Для этого уже не требуется суд присяжных, вопрос решается федеральным судьей.
В итоге Анатолий признал вину в том, что хотя компания и не являлась преступной сама по себе, но она не сделала достаточно, чтобы остановить преступников. Преступники использовали её для отмывания денег, покупки наркотиков и других товаров на чёрном рынке. Обвинение запрашивало 5 лет, но судья встал на сторону Анатолия.
Ниже интересный отрывок из протокола заседания суда. Судья сравнил деятельность Bitzlato с почтой, которую тоже можно было бы использовать для отправки наркотиков.
СУДЬЯ (ОБРАЩАЯСЬ К ПРОКУРОРУ): Я полагаю, вы не станете отрицать, что среди транзакций (совершeнных пользователями Bitzlato – прим. ред.) есть и те, которые полностью законны как по американским, так и по общемировым законам.
ПРОКУРОР: Да, я в этом уверен.
СУДЬЯ: В этом смысле компания похожа на почтовый офис.
ПРОКУРОР: Да, она похожа на почтовый офис. Но представьте почту, на которой, скажем, 25 процентов посылок – наркотики.
СУДЬЯ: В таком случае вы отправили бы директора почты в тюрьму?
ПРОКУРОР: Ну… наверно, мы бы попросили его перепроверить цифры.
– из протокола заседания суда 18.07.2024 в окружном суде Нью-Йорка, стр. 49
Далее разговор ушёл в другое русло.
Окончательное решение судьи: проведённый Анатолием срок в тюрьме однозначно покрывает наказание по этому делу. Таким образом, отбыв 1,5 года в СИЗО, Анатолий освободился, не имея более никаких претензий от суда.
Однако свобода не продлилась ни одной секунды. Сразу после формального освобождения из-под ареста, Анатолий был отправлен в миграционную тюрьму США в Пенсильвании. Дело в том, что он дерзко нарушил условия своей визы, пробыв в США аж 1,5 года. Такая практика (отправки освобожденных в миграционную тюрьму) в США очень популярна.
На данный момент Анатолий всё ещё находится в миграционной тюрьме. Более того, за время его нахождения в этой тюрьме был выписан новый ордер – на его экстрадицию из США во Францию. Во Франции ему собираются заново предъявить обвинения, связанные с Bitzlato, несмотря на то, что он уже отбыл установленный законом срок.
Вместо заключения
В цивилизованном мире, когда сервис нарушает законы какой-либо страны, страна блокирует этот сервис и открывает дело в отношении компании. Например, недавно так поступила Бразилия в отношении X (бывший Twitter) Илона Маска. Далее, заблокированная компания нанимает юристов в этой стране и защищает себя, параллельно устраняя нарушения. Это путь, который действительно может привести к каким-то улучшениям в бизнесе и в жизни людей.
Bitzlato не дали возможности защититься. Была выбрана тактика неожиданного нападения. Никто не получал никаких предупреждений, в США не были заранее найдены юристы. Всех застали врасплох.
Можно долго рассуждать, почему сделали именно так. Связно ли это с политикой? Но ведь компания не была под санкциями. Многонациональная команда всегда придерживалась политического нейтралитета. Сама суть криптовалют подразумевает отказ от геополитических ограничений.
Сам Анатолий высказался так:
Меня посадили не потому что я якобы гонял чернуху и не потому что я якобы нарушил законодательство, не потому что ещё кучу всего… Включая парней – их тоже посадили. А всё потому что против крипты ведётся война.
– Анатолий Легкодымов, сооснователь Bitzlato
