ЦБ РФ разрешил заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации документов

ЦБ РФ разрешил заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации документов

Пресс-служба Центробанка России сообщила, что Минюст РФ зарегистрировал соответствующее указание ЦБ о том, что теперь финансовые организации могут заключать договоры с банками-нерезидентами без необходимости легализации официальных документов, которые подтверждают их статус.

«Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними»,

— объясняет решение пресс-служба регулятора.

Изменения касаются только банков-нерезидентов. ЦБ поясняет, что прочим иностранным юрлицам и структурам по-прежнему надо будет в отдельных случаях предоставлять финансовым организациям легализованные официальные документы, подтверждающие статус.

Это будет необходимо, если возникают сомнения в достоверности или точности представленных документов, а также если появляются подозрения, что договор с новым клиентом нужен для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

Источник: rb.ru

Главная » Новости » Бизнес » ЦБ РФ разрешил заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации документов

Свежий выпуск «Люди PRO»

Свежий выпуск «Мультичела»

Читайте также