Болгарские правоохранители начали обыски в офисах Nexo

Болгарские правоохранители начали обыски в офисах Nexo

Действия спецслужб направлены против финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения санкций против России. Обыски проводятся не только в офисах компании, но и рядом с элитной недвижимостью основателей Nexo.

Болгарские правоохранители начали обыски в столичных офисах криптокомпании Nexo. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. 

Согласно информации из прокуратуры, оборот Nexo за последние пять лет составил более $94 млрд. Спецоперация носит международный формат, а к участию в ней привлечено более 300 человек, в том числе сотрудники прокуратуры и Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС), следователи и иностранные агенты.

Целью операции спецслужб является противодействие масштабной схеме финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения санкций, введенных против России. Как сообщает издание, полиция была замечена не только в офисах компании, но и перед элитной недвижимостью владельцев компании – граждан Болгарии Косты Канчева и Антони Тренчева.

Они подозреваются в действиях по схеме «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, основательницы OneCoin. Ранее она была внесена в список десяти самых разыскиваемых преступников за обман инвесторов на сумму более $4 млрд. Кроме того, спецслужбами также были обнаружены транзакции, нарушающие санкции Евросоюза, Великобритании и США против российских банков, компаний и граждан. Это послужило началом проверки деятельности Nexo.

В своем Twitter-аккаунте криптокомпания сообщила о сотрудничестве с государственными органами. Nexo отметила, что предприняла все возможное, чтобы «внедрить передовые решения, гарантирующие соблюдение самых высоких нормативных стандартов».

Источник: 24chasa

Главная » Новости » Инвестиции » Болгарские правоохранители начали обыски в офисах Nexo
a

Свежий выпуск «Люди PRO»

Читайте также