Болгарские правоохранители начали обыски в столичных офисах криптокомпании Nexo. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева.
Согласно информации из прокуратуры, оборот Nexo за последние пять лет составил более $94 млрд. Спецоперация носит международный формат, а к участию в ней привлечено более 300 человек, в том числе сотрудники прокуратуры и Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС), следователи и иностранные агенты.
Целью операции спецслужб является противодействие масштабной схеме финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения санкций, введенных против России. Как сообщает издание, полиция была замечена не только в офисах компании, но и перед элитной недвижимостью владельцев компании – граждан Болгарии Косты Канчева и Антони Тренчева.
Они подозреваются в действиях по схеме «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, основательницы OneCoin. Ранее она была внесена в список десяти самых разыскиваемых преступников за обман инвесторов на сумму более $4 млрд. Кроме того, спецслужбами также были обнаружены транзакции, нарушающие санкции Евросоюза, Великобритании и США против российских банков, компаний и граждан. Это послужило началом проверки деятельности Nexo.
В своем Twitter-аккаунте криптокомпания сообщила о сотрудничестве с государственными органами. Nexo отметила, что предприняла все возможное, чтобы «внедрить передовые решения, гарантирующие соблюдение самых высоких нормативных стандартов».
Источник: 24chasa
