18 января министерство юстиции США заявило о приостановке деятельности и аресте основателя зарегистрированной в Гонконге Р2Р-обменной площадки Bitzlato. По заявлению ведомства, проживающий в Китае гражданин России Анатолий Легкодымов (также известный как «Гэндальф» и «Толик»), которого называют «мажоритарным акционером» Bitzlato, был арестован в Майами днем ранее. Сайт платформы был заблокирован силовыми органами, при этом представители криптообменника в Телеграм-канале обещают организовать вывод застрявших депозитов в течение нескольких дней.
Суть дела
Bitzlato – далеко не самый крупный участник рынка. За 2021 год через площадку прошло чуть менее 25 тыс. биткоинов. Это более $1 млрд, однако лишь 2% от объема операций рухнувшей в 2022 году американской биржи FTX. Минфин и Минюст США полагают, что через Bitzlato отмывались деньги, полученные на теневых рынках интернета. В операции против площадки также участвовали ФБР, прокуратура Нью-Йорка, Европол и правоохранительные органы ряда европейских государств.
В сообщении Минюста отмечается, что Bitzlato позиционирует себя как площадка, требующая минимальной идентификации от своих пользователей. Статус «убежища» для преступных доходов площадка получила из-за игнорирования процедур KYC («Знай своего клиента»).
СМИ приводят данные, что около 20% ее оборота приходили или уходили на адреса известных нелегальных участников рынка (таких, как даркнет-маркет Hydra, финансовая пирамида Finiko, хакеры-вымогатели). А с учетом того, что далеко не все кошельки мошенников помечены как таковые, доля «грязных» денег могла быть еще больше.
Странные «телодвижения»
Довольно подозрительными кажутся действия руководства биржи. Они заявили о взломе платформы, который якобы произошел вскоре после ареста Легкодымова. При этом сам арест прокомментирован не был. На момент публикации информации властями США о закрытии биржи на ее кошельках находился эквивалент $11 тыс. При этом на пике показатель превышал отметку в $6 млн.
Эквивалент $670 тыс. ушел с кошельков в течение суток. Неясно – это изъятие средств властями или последствия взлома?
Хотя представители биржи обещали организовать вывод застрявших депозитов в течение нескольких дней, техническая возможность этого может быть ограничена в случае, если ее серверы находятся в руках правоохранительных органов. В итоге складывается впечатление, что рассчитывать на какой-либо перезапуск платформы и возврат средств пользователям уже не приходится.
Опытные пользователи платформы отметили, что администраторы площадки уже сменили собственные профили, подписав их иначе. И это явно не признак готовности выбираться из проблем.
Сам сайт платформы изъят, при этом при переходе на него сейчас отображается соответствующее уведомление.
Порочащие подробности
В документах, представленных американскими властями, приводится пример общения руководства площадки с пользователем от 7 мая 2022 года, у которого попросили подтвердить личные данные. Он напрямую признался, что купил используемую учетную запись, а также добавил, что «подтвержденные аккаунты продаются сотнями». В итоге юзер предложил найти пользователя, чьи данные были использованы для прохождения верификации, и за деньги получить от него все необходимые документы, ведь на кону стояли активы нынешнего пользователя. Представители Bitzlato ответили фразой «это ваше право».
Еще одна история – общение Легкодымова с одним из руководителей платформы. По словам последнего, в случае объявления серьезной охоты за наркодилерами они попросту начнут использовать другую площадку. Поэтому он предложил «номинальную борьбу» в виде блокировки какого-то пользователя, связанного с наркотиками, раз в месяц. «Толик» ответил, что доходы от изъятой криптовалюты наркоторговцев станут бонусом для казны Bitzlato.
Если верить воинственным заявлениям министерства юстиции США, сегодня уже никто не может чувствовать себя в безопасности.
«Мы будем ловить не только хакеров, мошенников и преступников, пытающихся укрыть свои доходы при помощи криптовалюты. Мы также обрушим всю мощь министерства юстиции на лиц и организации, которые занимаются незаконной деятельностью и помогают киберпреступникам – на таких, как Легкодымов и Bitzlato».
