Криптоплатформу BitConnect обязали распределить $17 млн между жертвам мошенничества по схеме Понци на $2,4 млрд. Решение по этому вопросу принял Федеральный окружной суд в Сан-Диего в США, сообщив об этом в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, что в январе 2018 года инвесторы подали коллективный иск против BitConnect, обвиняя компанию в создании «широкомасштабной финансовой пирамиды». В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года прокурорами были выдвинуты обвинения в мошенничестве против ведущего промоутера BitConnect в США Гленна Аркаро и основателя проекта Сатиша Кумбхани.
Тогда Аркаро признался, что вступил в сговор с другими участниками ради обмана инвесторов. Мошенники продавали им проприетарные токены BitConnect в ходе ICO, а также продвигали биржевой трейдинг цифровыми активами, преподнося его как прибыльное вложение.
Согласно заявлению Минюста, BitConnect использовала классическую схему Понци, где ранние инвесторы получали деньги поздних вкладчиков. При этом организаторы следили, чтобы 15% собранных средств поступали в «черную кассу» для личных нужд владельцев и промоутеров проекта.
В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла иск против Аркаро. Тогда его обязали вернуть инвесторам $24 млн. Ранее ведомство выиграло иски еще против трех промоутеров, обязав их выплатить в общей сложности $13 млн в качестве реституций инвесторам.
Источник: smi.today
