У организаторов нелегального беттинга в Турции изъяли $40 млн в криптовалюте

Прокуратура столицы Турции в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт конфисковала криптовалюту в денежном пересчете на $40 млн. Кроме того, в рамках этого дела власти также задержали 46 подозреваемых.

Согласно данным правоохранительных органов, участники схемы выступали посредниками для перевода денег, полученных от нелегальных ставок. Впоследствии собранные средства отправлялись на криптовалютные счета группировки. Контроль за деятельностью участников осуществлял некий бизнесмен Халил Фалял, его жена и менеджер казино.

Благодаря расследованию организованной бизнесменом схеме удалось отследить криптовалютные транзакции в размере 2,5 млрд турецких лир – около $134,4 млн. Деньги находились на турецких и иностранных биржах цифровых активов.

Источник: The Daily Sabah

Читайте также
Читать

За кибератакой на Tata Power стоят операторы Hive

Об этом стало известно после того, как преступники начали публиковать украденные у компании данные. До этого они пытались договорится о выкупе, но переговоры не состоялись.
Читать

Россияне стали жертвами биткоин-вымогателя

Под видом обновления безопасности злоумышленники предлагали пользователям скачать специальное ПО, которое на самом деле блокировало доступ к данным. За восстановление хакеры требовали выкуп в размере 1,2 млн рублей.
Читать

Как обезопасить свой криптокошелек: несколько советов

Только в 2022 году хакеры взломали несколько популярных криптовалютных платформ и нанесли ущерб обладателям криптокошельков почти на $12 млн. Цифровые активы на виртуальных кошельках оказываются под угрозой кражи, как и традиционные деньги. Так как же все-таки обезопасить свои вложения?