Партнеров OneCoin обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Они помогали основательнице криптопирамиды Рудже Игнатовой. О ее местоположении неизвестно с 2017 года. За информацию о ней Европол предлагает вознаграждение до €5 тыс.

18 октбяря в Германии прошло судебное заседание. В нем принимали участие три партнера криптовалютой пирамиды OneCoin. Как сообщает Bloomberg, прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.

Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом основала финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году. Изначально проект позиционировался как высокодоходная криптовалюта. Инвесторы должны были получать прибыль не только с роста актива, но и за привлечение новых участников.

Однако в 2016 году благодаря махинациям с оффшорными счетами и сговору с мюнхенским юристом и другими участниками криптопирамиды Игнатова приобрела элитный пентхаус в Лондоне стоимостью £13,5 млн – около $18,21 млн на тот момент.

В 2019 году суд Нью-Йорка признал Марка Скотта – юриста OneCoin  – виновным в отмывании почти $400 млн. В то же время Рудже Игнатовой в США предъявили обвинения заочно. 

Весной 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса был задержан Константин Игнатов, брат основательницы OneCoin. Позже он признал вину по нескольким выдвинутым против него обвинениям. В 2021 году в Италии осудили еще 14 человек, связанных с OneCoin.

О местонахождении основательницы криптобиржи неизвестно с 2017 года. Руджа Игнатова является одним из самых разыскиваемых преступников. За информацию о том, где она сейчас находится, Европол предлагает до €5 тыс.

Источник: Bloomberg

Читайте также
Читать

Группировка LockBit похитила данные Kearney & Company

Целью злоумышленников стала крупнейшая консалтинговая компания, которая предоставляет услуги для правительства США. До 26 ноября организация должна заплатить $2 млн, иначе информация будет в открытом доступе.