Binance обработала транзакции из Ирана в обход санкций США

С 2018 года платформа получила до $8 млрд. Большая часть активов прошла через крупнейшую иранскую биржу Nobitex.

С начала 2018 года криптовалютная платформа Binance обработала транзакции из Ирана на $8 млрд в обход санкций США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные инструментов блокчейн-аналитики.

По информации аналитической компании Chainalysis, около $7,8 млрд прошли через крупнейшую биржу Ирана Nobitex. При этом 75% этих активов были номинированы в Tron (TRX). С апреля 2020 года Binance и Nobitex обработали более 1,15 млн прямых транзакций в этой криптовалюте. Переводы также совершались Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP и Litecoin.

Биржа Nobitex была запущена в 2017 году. Сейчас она позиционирует себя как «безопасный мост между 3,5 млн иранцев и миром криптовалют». Согласно отчету платформы за 2021 год, было обработано 70% иранских транзакций в криптовалюте. 

Перемещение валют через Binance с помощью Nobitex началось в 2018 году. На сайте платформы для пользователей предложены рекомендации по обходу санкций. В частности, Nobitex советует избегать «прямой передачи» криптовалют между местными и иностранными платформами, а также призывает использовать Tron для анонимной торговли.

Нарушение санкций грозит Binance серьезными последствиями. Обнаруженные сделки подвергают биржу риску «вторичных» американских санкций с потенциальным ограничением доступа к финансовой системе США. Кроме того, компания может подвергнуться прямым «первичным» санкциям. Организации, нарушающие санкции против Ирана, могут быть оштрафованы на сумму до $1 млн за каждый факт. Причастным может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.

Источник: Reuters

Читайте также