Прокуратура столицы Турции в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт конфисковала криптовалюту в денежном пересчете на $40 млн. Кроме того, в рамках этого дела власти также задержали 46 подозреваемых.
Согласно данным правоохранительных органов, участники схемы выступали посредниками для перевода денег, полученных от нелегальных ставок. Впоследствии собранные средства отправлялись на криптовалютные счета группировки. Контроль за деятельностью участников осуществлял некий бизнесмен Халил Фалял, его жена и менеджер казино.
Благодаря расследованию организованной бизнесменом схеме удалось отследить криптовалютные транзакции в размере 2,5 млрд турецких лир – около $134,4 млн. Деньги находились на турецких и иностранных биржах цифровых активов.
Источник: The Daily Sabah
